Madrid, 25/03/25.- El Grupo de Trabajo de Cumplimiento Normativo de la Cámara de Comercio de España ha organizado una conferencia con la judicatura para abordar los requisitos que debe cumplir un sistema de cumplimiento normativo eficaz para minimizar los riesgos para la empresa en una investigación judicial.
En la sesión han participado el ex fiscal general del Estado y magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Julián Sánchez-Melgar, y el letrado coordinador del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo en su Área Penal, Miguel Ángel Encinar.
El secretario general de la Cámara de España, Adolfo Díaz-Ambrona, ha incidido en cómo un adecuado sistema de cumplimiento puede mejorar la competitividad de la empresa. Además, el secretario general ha expuesto cómo una imputación a la persona jurídica supone un gran coste reputacional para las empresas, dañando su marca empresarial tanto en el mercado doméstico como el global y poniendo en riesgo sus contratos futuribles y actuales.
Por su parte, Julián Sánchez-Melgar ha analizado los puntos más relevantes de la jurisprudencia del Tribunal Supremo más reciente en este ámbito, interpretando la aplicación de la Ley Orgánica 1/2015 y como una persona jurídica puede probar que tiene un sistema de prevención de riesgos penales eficaz.
Por su parte, Miguel Ángel Encinar ha aportado su perspectiva sobre qué debe contener un sistema de prevención de delitos de una empresa para justificar la exoneración de responsabilidad penal de la persona jurídica. Encinar también ha analizado cómo las compañías deben desarrollar sus investigaciones internas y si la colaboración con el juez es suficiente para exonerar de responsabilidad a la empresa.
En la reunión también han participado los directores de cumplimiento y servicios jurídicos de las empresas que forman parte del Grupo de Trabajo como Iberdrola, Banco Santander, El Corte Inglés, AENA, Técnicas Reunidas e Inditex.
Durante el debate, los representantes de estas firmas han planteado la posibilidad de incorporar al modelo español un sistema de acuerdos con la Fiscalía como el de Estados Unidos para poner fin al procedimiento en un momento inicial de la instrucción; el interés por que la Fiscalía apruebe unas guías con criterios que, una vez cumplidos, exoneren la responsabilidad de la empresa, o los beneficios de contar con una institución que certifique la eficacia de un modelo de cumplimiento.
Grupo de Trabajo de Cumplimiento Normativo de la Cámara de España
La Cámara de Comercio de España creó en 2024 un Grupo de Trabajo de Cumplimiento Normativo para explorar las vías adecuadas para minimizar los riesgos en la investigación judicial -penal- de la persona jurídica por ilícitos penales
Tras presentar sus conclusiones, el Grupo de Trabajo -presidido por Iberdrola- está desarrollando un ciclo de conferencias con los operadores jurídicos y empresariales con el objetivo de promover una cultura ética empresarial que priorice la prevención de delitos y la identificación de buenas prácticas de cumplimiento normativo.