(Spanish version below / Versión en español abajo)
(Luxembourg, 7 January 2025) – In a probe led by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Madrid (Spain), law enforcement authorities have dismantled a transnational criminal network involved in the sale of luxury cars while evading VAT. The estimated damage in Spain alone amounts to €17 million.
Thirty individuals were arrested, including the suspected ringleader. Law enforcement agents seized 34 properties, worth around €11 million, 20 luxury cars, jewellery and high-end watches, as well as over €300 000 in cash. At least 200 bank accounts have also been blocked in Germany, Lithuania, Portugal and Spain.
These are the preliminary results of 17 searches carried out in Spain and Germany on 18 and 19 December 2024, at the homes of the suspects and at the premises of car dealerships under investigation.
The suspected ringleader of the criminal organisation, who had been successfully evading arrest in a separate investigation, was eventually arrested in Germany in the EPPO investigation and awaits for his surrender to Spain. The individual in question is also the subject of 18 court orders in Spain relating to various cases of drug trafficking and tax fraud.
According to the investigation, the leader of the criminal organisation operated from Germany, from where he sent instructions to supply vehicles to car dealers located in Spain. The vehicles were distributed from Germany through two branches of the organisation, which were in charge of transporting and delivering the cars to dealerships located in the regions of Levante and Córdoba-Costa del Sol, in Spain.
A third branch of the organisation is believed to have been responsible for weaving the complex web needed to perpetrate the tax fraud and launder the resulting proceeds, including “missing traders” or shell companies established for the sole purpose of evading the payment of VAT.
Based on the evidence, the criminal organisation used vulnerable people as ‘straw-men’ for the shell companies, in exchange for accommodation in houses that belonged to the suspects.
The investigation and the searches counted on the support of the Spanish National Police’s unit specialised in economic and tax crime (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional – UDEF), the Spanish Tax Agency (Agencia Tributaria) and the German authorities.
All persons involved are presumed innocent until proven guilty by the competent Spanish courts of law.
The EPPO is the independent public prosecution office of the European Union. It is responsible for investigating, prosecuting and bringing to judgment crimes against the financial interests of the EU.
España: Detenidas 30 personas vinculadas a una organización criminal que defraudaba más de 17 millones de euros en relación con vehículos de lujo y el fraude fiscal (IVA)
(Luxemburgo, 7 de enero de 2025) – En el curso de una investigación dirigida por la Fiscalía Europea en Madrid (España), las autoridades policiales han desmantelado una organización criminal transnacional dedicada a la venta de coches de lujo evadiendo el IVA. El perjuicio estimado sólo en España asciende a 17 millones de euros.
Fueron detenidas 30 personas, entre ellas el presunto líder de la organización criminal. Se han adoptado medidas cautelares sobre 34 viviendas de lujo adquiridas por la organización criminal, valoradas en 11 millones de euros, 20 coches de lujo, joyas y relojes de alta gama, y se intervino en los registros más de 300 000 euros en efectivo. También se han bloqueado al menos 200 cuentas bancarias en Alemania, España, Lituania y Portugal.
Estos son los resultados preliminares de 17 entradas y registros efectuados en España y Alemania los días 18 y 19 de diciembre de 2024, en los domicilios de los sospechosos y en los locales de los concesionarios de automóviles investigados.
El presunto cabecilla de la organización criminal, que había estado eludiendo con éxito su detención en una investigación separada, fue finalmente detenido en Alemania en el marco de la investigación de la EPPO y está a la espera de su entrega a España. El individuo en cuestión es también objeto de 18 requisitorias en España relacionadas con distintos delitos, que incluían el tráfico de drogas y el fraude fiscal.
De acuerdo con la investigación, esta organización operaba desde Alemania donde su líder impartía instrucciones para el suministro de vehículos de lujo para su venta en empresas localizadas en España. En una sofisticada estructura criminal propia de la delincuencia organizada, estos vehículos eran distribuidos desde Alemania a través de dos ramas de la organización, encargadas de transportar y entregar los mismos en la zona del Levante y en el área de Córdoba-Costa del Sol.
Finalmente, una tercera rama de la organización se ocupaba de crear todo el entramado empresarial necesario para llevar a cabo el fraude fiscal, así como el blanqueo de capitales.
En este contexto, la organización criminal se valía de personas desvalidas a quienes utilizaban como testaferros en las empresas de la trama criminal a cambio de alojamiento en pisos francos propiedad de los investigados.
La investigación y los registros contaron con el apoyo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), de la Agencia Tributaria y de las autoridades alemanas.
Todos los investigados gozan de la presunción de inocencia hasta que sean declarados culpables por los tribunales españoles competentes.
La Fiscalía Europea es una fiscalía independiente de la Unión Europea. Tiene competencias para investigar, perseguir y enjuiciar los delitos contra los intereses financieros de la UE.